Ένας άντρας της Καλιφόρνιας, του οποίου το δίκτυο ΑΤΜ ξεπλύνει bitcoin για εγκληματίες, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών

Ένας άντρας της Καλιφόρνιας που πέρυσι ομολόγησε ένοχο για τη λειτουργία παράνομης επιχείρησης εικονικού νομίσματος, καταδικάστηκε σε δύο χρόνια σε ομοσπονδιακή φυλακή, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Kais Mohammad, 37 ετών, πρώην υπάλληλος της τράπεζας, ο οποίος ονομαζόταν “Superman29”, αντάλλαξε παράνομα 25 εκατομμύρια δολάρια μέσω προσωπικών συναλλαγών και περίπτερα ATM bitcoin – μερικά από αυτά για εγκληματίες.

Στο πλαίσιο της καταδίκης του, οι ΗΠΑ έχουν καταβάλει περίπου 1,25 εκατομμύρια δολάρια bitcoin και ethereum από τον Mohammad, Το Bloomberg ανέφερε. Οι εισαγγελείς έχουν επίσης κατασχεθεί 17 από τα ΑΤΜ του και περίπου 23.000 $ σε μετρητά, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Νοέμβριο του 2019, ο Mohammad ελέγχει την Herocoin, μια παράνομη επιχείρηση μεταφοράς χρημάτων. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του, ο Μωάμεθ προσέφερε υπηρεσίες ανταλλαγής bitcoin-cash, χρεώνοντας προμήθειες έως και 25%, που ήταν πολύ πάνω από την τιμή της αγοράς.

Αυτά τα μηχανήματα τύπου ATM bitcoin επέτρεψαν στους πελάτες να χρησιμοποιούν να αγοράσουν το νόμισμα χρησιμοποιώντας μετρητά ή να το πουλήσουν σε αντάλλαγμα για μετρητά που θα διανεμηθούν μέσω των μηχανημάτων.

Ο Μωάμεθ μπόρεσε να παρακολουθήσει όλες τις συναλλαγές σε μηχανήματα ΑΤΜ και να εντοπίσει κάθε συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε σε αυτά, τα οποία βρίσκονταν σε εμπορικά κέντρα, βενζινάδικα και παντοπωλεία στο Λος Άντζελες, στην κομητεία Orange Riverside και στο San Bernardino, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Κατά τη διάρκεια της καταδίκης, εισαγγελείς έγραψαν: “Αντί να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να δημιουργήσει ένα ισχυρό πρόγραμμα συμμόρφωσης, (ο Μωάμεθ) απέφυγε εντελώς και κέρδισε καθιστώντας την επιχείρησή του έναν αποτελεσματικό, ανεξέλεγκτο και σχεδόν ανώνυμο αγωγό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλα εγκλήματα.”

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *