Σύμφωνα με πληροφορίες, η Fed ζυγίζει πρόστιμα για την Deutsche Bank λόγω των ανεπαρκών ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Εντάσεις μεταξύ της Deutsche Bank και της

Ομοσπονδιακό αποθεματικό
αυξάνονται.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Fed είπε στην Deutsche Bank να αντιμετωπίσει τα ελαττώματα στους ελέγχους της κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με έκθεση της Wall Street Journal.

Η Fed θα μπορούσε να καταλήξει να επιβάλλει πρόστιμο στην τράπεζα, ανέφερε το περιοδικό, αναφέροντας πηγές εξοικειωμένες με το θέμα.

Ενώ η Deutsche Bank είπε ότι διαθέτει σημαντικούς πόρους για την ανανέωση των ελέγχων της, η Fed λέει ότι η τράπεζα είναι πραγματικά οπισθοδρομική.

Το 2017, Η Deutsche Bank πλήρωσε πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων στην Fed για τις πρακτικές της κατά του ξεπλύματος χρημάτων

Τα πιθανά πρόστιμα είναι η τελευταία εξέλιξη σε έναν μακρόχρονο διάλογο μεταξύ της τράπεζας και της ρυθμιστικής αρχής. Το 2018, η Fed χαρακτήρισε τις δραστηριότητες της Deutsche Bank στις ΗΠΑ ως «προβληματική κατάσταση», μία από τις χαμηλότερες ταξινομήσεις. Τον Μάιο του 2020, αυτό έστειλε επιστολή στην τράπεζα λέγοντας ότι είχε αποτύχει να βελτιώσει το παρελθόν της “προβληματικής” κατάστασής του.

Η Deutsche Bank πέρασε το τεστ άγχους της Fed για πρώτη φορά το 2019, αλλά ο διευθύνων σύμβουλός της Christian Sewing αναγνώρισε τις συνεχείς αδυναμίες της τράπεζας.

“Είμαστε εκεί ακόμη σχετικά με τους ελέγχους μας; Η απάντηση είναι όχι”, δήλωσε ο Sewing σε προετοιμασμένες παρατηρήσεις στην ετήσια γενική συνέλευση της τράπεζας το 2020.

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης επέβαλε πρόστιμο στην Deutsche Bank 150 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Ιούλιο λόγω των σχέσεών της με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη και τον χρηματοδότη Τζέφρι Έπσταιν. Το DFS είπε ότι η Deutsche Bank επεξεργάστηκε πληρωμές που θα έπρεπε να είχαν επισημανθεί μέσω των συστημάτων συμμόρφωσής της, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε άτομα που φέρεται να έχουν συνδεθεί δημόσια με την Epstein.

Ωστόσο, η Deutsche Bank ανέφερε το πιο κερδοφόρο τρίμηνο από το 2014 το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οδηγείται σε μεγάλο βαθμό από την επενδυτική τραπεζική μονάδα, μια περιοχή όπου προσλαμβάνει επιθετικά.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *